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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 김형중
- 발행연도
- 2019
- 저작권
- 고려대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
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본 연구에서는 소셜 네트워크 분석 기법에 기반하여 전자금융 환경에서 발생한 자금세탁 의심거래 정보를 거래 유형별로 살펴보았다. 특히 연결중심성과 매개중심성 등 중심성과 소시오그램을 통한 네트워크 구조를 분석함으로써, 자금세탁 의심거래를 탐지할 수 있는 효과적인 방안을 제안하였다. 본 연구에서 활용한 소셜 네트워크 분석 기법은 ‘자금세탁 행위자’를 중심으로 하는 연결관계를 기준으로 해당 판단을 수행한다는 점에서, 금융거래의 종류 또는 특정 패턴에 한정적이지 않은 장점이 있다. 또한 네트워크 노드의 수와 중심성 지표가 비례하는 특성상, 거래의 복잡도가 높을수록 ‘자금세탁 행위자’와 거래의 특징을 더 잘 추출할 수 있다는 장점도 있다. 따라서 복잡한 전자금융 환경에서 자금세탁 거래를 식별하기 위한 효과적인 방법의 하나로 고려할 가치가 있다고 판단된다.
목차
I. 서론 11. 연구 배경 및 목적 12. 연구 방법 및 범위 2II. 이론적 배경 41. 자금세탁 방지 제도 42. 소셜 네트워크 분석 63. 선행 연구 10III. 연구 방법 121. 연구 대상 122. 연구 도구 133. 연구 절차 및 방법 13IV. 연구 결과 181. 분석 결과 182. 결과 고찰 23V. 결론 241. 연구의 요약 242. 연구의 의의 243. 향후 연구 과제 25참고문헌 27영문초록 29
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