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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
서정원 (고려대학교) 김형중 (고려대학교)
저널정보
한국디지털콘텐츠학회 디지털콘텐츠학회논문지 디지털콘텐츠학회논문지 제20권 제3호
발행연도
2019.3
수록면
569 - 576 (8page)
DOI
10.9728/dcs.2019.20.3.569

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2019

자금세탁 의심거래 탐지 방안 연구 : 소셜 네트워크 분석 기법을 중심으로
서정원 ,  김형중 디지털콘텐츠학회논문지 2019.03 학술저널
자금세탁 의심거래 탐지 방안 연구 : 소셜 네트워크 분석 기법을 중심으로
서정원 빅데이터응용및보안학과 2019.01 학위논문

초록· 키워드

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본 연구에서는 소셜 네트워크 분석 기법에 기반하여 전자금융 환경에서 발생한 자금세탁 의심거래 정보를 거래 유형별로 살펴보았다. 특히 연결중심성과 매개중심성 등 중심성 지표와 소시오그램을 통한 네트워크 구조를 분석함으로써, 자금세탁 의심거래를 탐지할 수 있는 효과적인 방안을 제안하였다. 본 연구에서 활용한 소셜 네트워크 분석 기법은 ‘자금세탁 행위자’를 중심으로 하는 연결관계를 기준으로 해당 판단을 수행한다는 점에서, 기존 룰 기반 추출 모델과 달리 금융거래의 종류 또는 특정 패턴에 한정적이지 않다는 장점이 있다. 또한 네트워크 노드의 수와 중심성 지표가 비례하는 특성상, 거래의 복잡도가 높을수록 자금세탁 거래의 특징을 더 잘 추출할 수 있다는 장점도 있다. 따라서 복잡한 전자금융 환경에서 자금세탁 거래를 식별하기 위한 효과적인 방법의 하나로 고려할 가치가 있다고 판단된다.
#자금세탁 #소셜네트워크분석 #의심거래 #이상거래탐지 #거래모니터링 #Money laundering #Social network analysis #Suspicious transaction #Fraud detection #Transaction monitoring

목차

요약
Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 연구 방법
Ⅳ. 연구 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌

참고문헌 (0)

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