국내외 투자사기의 유형별 실태 연구

박정선; 황지태; 양승돈

추천

검색

질문

자료유형: 학술저널

저자정보: 박정선 (경찰대학) 황지태 (한국형사정책연구원) 양승돈 (경찰대학)

저널정보: 한국형사법무정책연구원 형사정책연구 형사정책연구 통권 제88호

발행연도: 2011.12

수록면: 287 - 314 (28page)

이용수

📌

연구주제

📖

연구배경

🔬

연구방법

🏆

연구결과

초록· 키워드

오류제보하기

투자사기와 그로 인한 피해는 통신기술의 발달과 정보화로 인해 어느 한 국가에 국한된 문제의 수준을 넘어선지 오래이다. 국제적으로 조직화된 범죄 집단까지 개입되는 탓에 투자사기는 전지구적인 차원에서 접근해야할 정도로 복잡다단해졌다. 연령, 수입, 학력, 지적 수준 등에 관계없이 누구나 그 피해자가 될 수 있다. 투자사기 범죄자들은 전문적인 지식, 세련된 매너, 친밀한 목소리, 끈질기고 설득력 있는 대화술, 위기에 대응하는 방식에 능통한 사람들인 경우가 많아서 범행의 대상으로 지목된 사람은 누구라도 넘어갈 수밖에 없는 상황이 연출되곤 한다. 이는 요즈음과 같이 경제적인 성공이 삶의 최고목표가 되어버린 문화적 풍토에서 작은 투자로 많은 돈을 벌려고 하는 사람들의 욕심만을 탓할 수 없는 이유이기도 하다.
본고에서는 이처럼 다양하고 복잡하게 전개되고 있는 국내외 투자사기 중에서도 특히 현재 사회적 파장을 일으키고 있는 나이지리아 선급금사기, 폰지사기, 펌프앤덤프사기, 해외투자사기, 프라임은행 등 주요 투자관련 사기에 대해 언론에 공개된 사례를 중심으로 각종 거래의 유형별 실태를 살펴보고자 하였다. 더 나아가 유형화된 문제들의 원인을 분석하고, 이를 토대로한 적절하고 실효성 있는 대책 마련에 도움이 될 수 있도록 노력하였다. 언론자료에 주로 근거한 탐색적 수준의 실증연구라는 한계가 있기는 하나, 관련 실증연구가 매우 부족한 상황에서 이는 향후 추가적인 심층적 연구를 위한 유용한 디딤돌이 될 수 있을 것이다.

In the era of information that IT technology has developed remarkably, crimes have been advanced and developed in various ways. The fraud that one makes effort to earn economic advantages by deceiving tends to be internationalized and globalized. Foreigners’ crime in Korea is increasing and the Koreans’ suffering from losses and damages by international fraud is also increasing. In particular, investment fraud that deprives someone of money and properties by deceiving is drawing attention from people. The government authority, financial institutions and other related organizations have perceived the seriousness of investment fraud in and out of Korea so that they started to take various kinds of measures to alleviate the risks and impacts in vain. The current measures turned out to be ineffective and invalid. The investment fraud has increased adroitly throughout the world so that it is very difficult for individuals, enterprises and even the governments to judge the truth of the transaction.
As such, investment fraud in and out of Korea is increasing in various and complicated ways. The purpose of the study is to examine the actual conditions and types of transactions. A study on types and measures of investment fraud in and out of Korea can not only expand the capacity of criminology in terms of theory and methodology, but also prevent citizens from suffering from losses and damages by fraud. This study investigates the types, methods and measures of investment fraud in and out of Korea disclosed to the public such as Nigerian advance payment fraud, Ponzi scheme, pump-and-dump, collective action fraud, overseas investment fraud, Prime Bank fraud and other types of investment fraud.
Everyone can be a victim of fraud regardless of age, income, educational background and intelligence. In particular, swindlers often have a special knowledge on specific topic, good manner, attractive voice, persistent and persuasive speech, and effective response to crisis, all of which is utilized to easily deceive the target of crime. Nowadays, in the cultural climate where economic success has become the highest goal of the life, the one who wants to earn money with small amount of investment cannot be blamed. As Nigerian AFF shows, so many people might want to earn money even in an irrational and abnormal way when the government cannot manage the economic crisis properly, leaders are corrupt and most of the people with economic desire cannot find out a proper target of investment. The moral consciousness not only in the political structure but also in the economic structure of a society plays a very important role. The investment fraud cannot be limited to one country due to the development of communication technology and information and the involvement of organized crime groups working at the global level.
To take action against investment fraud at the international level, exact diagnosis and measures at various kinds of levels should be taken based on the contents of this study. In particular, the Government should take special measures and make best effort to let citizens invest safely and manage the good economic lives.

#투자사기 #금융사기 #유사수신 #경제범죄 #폰지사기 #investment fraud #financial fraud #economic crime #Ponzi Scheme #pump-and-dump

참고문헌 (28)

참고문헌 신청

1. [단행본] - 이순래 / 2010 / 현대사회와 범죄 / 청목출판사

2. [보고서] - 소비자보호원 / 2006 / 유사부동산중개 관련 소비자보호 방안에 관한 연구

3. [보고서] - 국가정보원 / 2006 / 국제금융사기 피해예방은 이렇게

4. [보고서] - KORTRA / 2005 / 아프리카 무역사기 Trend 변화 및 시사점

5. [학위논문] - 양승돈 / 2009 / 불법다단계판매의 피해요인에 관한 연구 / 박사 / 동국대학교 일반대학원

이 논문의 저자 정보

박정선

소속기관 경찰대학교

주요연구분야 사회과학 > 법학 TOP 10% 사회과학 > 행정학

논문수 17 이용수 6,174

황지태

소속기관 한국형사정책연구원

주요연구분야 사회과학 > 법학 TOP 5% 사회과학 > 행정학

논문수 36 이용수 12,457

양승돈

소속기관 경찰대학

주요연구분야 사회과학 > 법학

논문수 1 이용수 650

이 논문과 함께 이용한 논문

한국의 연령-범죄 곡선에 대한 사회문화적 접근

이천현 , 진택헌 , 굴학무 외 2명 형사정책연구원 연구총서 2006 .12

한국의 범죄피해에 영향을 미치는 요인에 관한 연구

김준호 , 박현수 , 박성훈 형사정책연구 2010 .09

주거침입범죄 방지를 위한 방범문 하드웨어의 성능기준 제정에 관한 연구

김효건 , 문상철 , 박윤규 외 1명 한국과학예술융합학회 2014 .03

최근 본 자료

전체보기

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-364-001503040

구분	그룹	데이터 항목
AI 학습용 데이터	원문	원문 PDF 파일
AI 학습용 데이터	원문 + 메타 (기본/상세)	원문 PDF 파일 및 서지정보 CSV
대량 구매용 데이터	B2B 구독 방식	특정 자료 한정으로 원문 접근 권한 부여
대량 구매용 데이터	URL 전달 방식	바로 PDF 뷰어를 열람할 수 있는 URL 제공

구분	그룹	데이터 항목
AI 학습용 데이터	기본 메타	발행기관명, 간행물명, 권호명, 권(vol), 호(issue), 통권, 발행연도, 발행월, 논문명, 저자명, 시작페이지, 종료페이지, 전체페이지, 상세페이지URL
상세 메타 데이터	발행기관 메타	발행기관 이명, 영문명, 창립연도, 홈페이지URL, 발행기관 소개
	간행물 메타	부제목, 간행물 유형, ISSN, ISBN, 최초발행연도, 폐간연도, 간행빈도, 발행주기, 등재사항, 이용수, 피인용수, 권호수, 논문수, 표지이미지
	논문 메타	작성 언어, 부제목, 대등제목, 목차, 키워드, 초록, 이미지, 참고문헌, 이용수, 피인용수, 논문활용도, DBpia통합주제분류, KDC분류, DDC분류, 한국연구재단분류, UCI, DOI
	저자 메타	소속기관, 소속부서, 직급, 연구분야, 연구키워드, 이용수, 피인용수, 저자 논문활용도

구분	그룹	데이터 항목
※ 결합형/맞춤형 메타 데이터는 신청 내용에 따라 다양하게 제공 가능
이용순위 정보	주제분야별 많이 이용된 논문	“인문학”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	이용기관별 많이 이용된 논문	“중고등학교”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	세부기관별 많이 이용된 논문	“서울대학교”에서 많이 이용된 논문 TOP100
	키워드별 많이 이용된 논문	“Chat GPT”에서 많이 이용된 논문 TOP100
키워드 정보	많이 이용된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 이용된 키워드
	많이 발행된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 발행된 키워드
	많이 검색된 키워드	특정기간/분야/저널 내 많이 검색된 키워드
	연구 트렌드 키워드	특정 키워드 연관 연구동향 분석 데이터 키워드

논문 기본 정보

초록· 키워드

AI 요약

연구주제

연구배경

연구방법

연구결과

주요내용

목차

참고문헌 (28)

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

최근 본 자료

댓글(0)