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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Madan Lal Bhasin (Universiti Utara Malaysia)
저널정보
동아시아경상학회 East Asian Journal of Business Economics East Asian Journal of Business Economics 제4권 제4호
발행연도
2016.12
수록면
8 - 20 (16page)
DOI
http://dx.doi.org/10.20498/eajbe.2016.4.4.8

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Banks are the engines that drive the operations in financial sector, money markets and growth of economy. With growing banking industry in India, frauds in Banks are increasing and fraudsters are becoming more sophisticated and ingenious. Shockingly, banking industry in India dubs rising fraud as “an inevitable cost of doing business.” As part of study, a questionnaire-based survey was conducted in 2012-13 among 345 Bank employees “to know their perception towards bank frauds and evaluate factors that influence the degree of their compliance level.” The study reveals, “there are poor employment practices and lack of effective employee training; usually over-burdened staff, weak internal control systems, and low compliance levels on the part of Bank Managers, Offices and Clerks. Although banks cannot be 100% secure against unknown threats, a certain level of preparedness can go a long way in countering fraud risk. Internal audit professionals should play an integral role in organization’s fraud-fighting efforts. Some other promising steps are: educate customers about fraud prevention, make application of laws more stringent, leverage the power of data analysis technologies, follow fraud mitigation best practices, and employ multipoint scrutiny. In 2015, the RBI has introduced new mechanisms for banks to check loan frauds by taking pro-active steps by setting up a Central Fraud Registry, introduced the concept of Red Flagged Account, and Indian investigative agencies (CBI, CEIB) will start sharing their databases with banks.
#Bank frauds #Public-sector banks #India #Banking industry #Developing economy #RBI #Internal controls #Risk management #Use of technology

목차

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참고문헌 (52)

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Baruah, S. K. / RBI chief wants PMO to act against bank frauds worth Rs. 17,500 crore google schola Bhasin, M. L. / 2007 / The bank internal auditor as fraud buster / ICFAI Journal of Audit Practice 4(1):49~56 google schola Bhasin, M. L. / 2010 / Corporate governance in the Asian countries / African Journal of Business Management 4(10):1964~1971 google schola Bhasin, M. L. / 2012 / Audit committee mechanism to improve corporate governance: Evidence from a developing country / Modern Economy 3(7):856~872 google schola Bhasin, M. L. / 2012 / Corporate accounting frauds: A case study of Satyam computers limited / International Journal of Contemporary Business Studies 3(10):16~42 google schola

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