메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정지열 (한양대학교) 강형구 (한양대학교)
저널정보
한국법경제학회 법경제학연구 법경제학연구 제18권 제1호
발행연도
2021.4
수록면
39 - 62 (24page)
DOI
10.46758/kjle.2021.04.18.1.39

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
소셜 네트워크 분석은 사람과 사람 혹은 회사와 회사같이 엔티티(entity)와 엔티티(entity) 간의 관계를 분석하는 매우 유용한 도구이다. 자금세탁 과정의 특성은 많은 수의 중간책을 거쳐 마지막 단계에서는 실제 소유자에게로 통합(integration)되는 특징을 가지고 있어 소셜 네트워크 분석을 사용하는 것이 매우 유용하다. 그동안 선행 연구자들이 이론적 연구 또는 소셜 네트워크 서비스상의 일부 자료를 가지고 연구를 진행해 왔다. 이에 선행연구자들은 금융거래 데이터와 같은 연결성이 강한 금전적 네트워크에 관한 후행 연구를 주문해 왔다. 이에 본 연구진은 2020년 9월 20일 국제탐사보도언론인협회(The International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ)가 발표한 미국 재무부 소속 금융범죄단속네트워크(The Financial Crimes Enforcement Network: FinCEN) 자료를 분석하였다. 이 자료는 미국의 국제송금망에 참여하고 있는 금융회사가 고객의 금융거래 중에서 합리적 의심이 있는 거래에 대하여 금융범죄단속네트워크 앞으로 보고한 의심거래보고(Suspicious Activity Report: SAR) 자료이다. 본 연구는 자금세탁방지 및 법경제학 연구에 실제 보고된 의심거래보고(SAR) 자료를 분석한 새로운 시도이다. 본 연구진은 이번 연구를 통하여 자금세탁 의심거래 구성원들의 동질선호성(homophily)과 공범의 ‘사회적 교환이론’(social exchange perspective)의 특성을 확인할 수 있었다.
#자금세탁방지 #소셜 네트워크 분석 #금융범죄단속네트워크 #의심거래보고 #동질선호성 #사회적 교환이론 #anti-money laundering #social network analysis #FinCEN #suspicious activity reports #homophily #social exchange perspective

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행 연구 검토
Ⅲ. 연구 문제와 분석 자료
Ⅳ. 연구 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (18)

참고문헌 신청
김대식 / 2013 / 소셜네트워크분석 접근법을 활용한 글로벌 금융시장 네트워크 분석 / 한국경영과학회지 38(4):11~33 dbpia 김민희 / 2013 / 걸음마 뗀 소셜 분석 한계 아는 만큼 가치가 보인다 / LG Business Insight google schola 서정원 / 2019 / 자금세탁 의심거래 탐지 방안 연구 – 소셜 네트워크 분석 기법을 중심으로 / 디지털콘텐츠학회논문지 20(3):569~576 dbpia 이민식 / 2007 / 마약류범죄의 공범구조 및 연결망 분석 / 형사정책연구 18(2):231~264 dbpia Bonacich, Phillip / 1987 / Power and Centrality : A Family of Measures / The American Journal of Sociology 92(5):1170~1182 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0